Praha – Kriminalisté Národní centrály proti organizovanému zločinu dokončili vyšetřování rozsáhlého podvodu s virtuálními měnami, který měl připravit téměř šest stovek poškozených o více než miliardu korun. Spisový materiál byl předán Vrchnímu státnímu zastupitelství v Praze s návrhem na podání obžaloby.
Celá kauza se točí kolem skupiny společností označovaných jako CRYFIN, které měly v letech 2018 až 2022 fungovat jako platforma pro investice do kryptoměn. Klientům, tedy drobným i větším investorům, nabízely nákup, prodej a správu virtuálních měn, jako jsou Bitcoin, Ethereum nebo Dogecoin. Na první pohled šlo o profesionální investiční službu. Ve skutečnosti však celý mechanismus podle zjištění vyšetřovatelů fungoval na zcela jiném principu.
Tři fyzické osoby čelí obvinění ze zvlášť závažného zločinu podvodu a zločinu neoprávněného podnikání. Podle kriminalistů totiž obvinění peníze od klientů vůbec neinvestovali tak, jak slibovali. Část svěřených prostředků měli využít pro vlastní potřebu, další peníze odtékaly na provozní náklady firemní struktury CRYFIN a nemalé sumy putovaly na provize zprostředkovatelům, kteří lákali nové klienty. Vybraným investorům pak byly vypláceny výnosy z peněz přijatých od těch novějších. Jde o klasické Ponziho schéma, které funguje jen do chvíle, než přísun nových peněz vyschne.
Co je přitom obzvláště pikantní: značnou část přijatých prostředků měli obvinění jednoduše „spálit“ neodborným obchodováním na kryptoburzách. Před svými klienty přitom vystupovali jako zkušení odborníci na kryptoměnové trhy. K celé činnosti navíc neměli potřebné povolení České národní banky, takže podle vyšetřovatelů podnikali nelegálně.
Škoda, kterou obvinění způsobili celkem 584 poškozeným, a to jak fyzickým, tak právnickým osobám, dosáhla podle závěrů kriminalistů astronomické částky nejméně 1 137 446 246 korun.
Vyšetřování, které vedli specialisté sekce finanční kriminality NCOZ, bylo mimořádně náročné. Policisté provedli řadu domovních prohlídek i prohlídek dalších prostor, analyzovali elektronické stopy a finanční toky a spolupracovali se znalci i zahraničními kryptoburzami, od nichž získali klíčové informace. Právě data ze zahraničních platforem se ukázala jako jeden z podstatných důkazních pilířů celé kauzy.
Vyšetřovatelé se také pustili do zajišťování výnosů z trestné činnosti. Podařilo se jim zabavit majetek v hodnotě přesahující 20 milionů korun, a to především ve formě peněz na bankovních účtech, nemovitostí a virtuálních měn. Poté ale přišel dramatický zvrat. Kriminalistům se v řádu pouhých dnů podařilo dohledat další kryptoměny v přepočtu za téměř 260 milionů korun, o jejichž existenci obvinění úmyslně mlčeli. Šlo o závod s časem, protože tyto měny měly být během několika dní vydraženy. Pouze okamžitý zásah policistů tomu zabránil.
Dozor nad celým případem vykonává Vrchní státní zastupitelství v Praze. Všechny tři obviněné osoby jsou stíhány na svobodě. V případě pravomocného odsouzení jim hrozí trest odnětí svobody až na 10 let.
Kriminalisté NCOZ při této příležitosti opakovaně varují veřejnost před neuváženými investicemi do virtuálních měn. Tento segment finančního trhu je podle nich stále obtížně kontrolovatelný a pro běžné lidi málo přehledný. Před jakýmkoli vkladem peněz do kryptoměnových projektů doporučují důkladně si ověřit, zda daný subjekt disponuje potřebnými licencemi a povoleními.