Ostrava – Čtveřice cizinců měla podle kriminalistů zneužít systém státní pomoci, která byla určena lidem ubytovávajícím uprchlíky z Ukrajiny, a podvodně získat téměř 2,8 milionu korun, které pak údajně utrácela za luxusnější život, včetně zahraničních dovolených a rozsáhlých nákupů na internetu.
Podle dosavadního vyšetřování stojí za případem dva muži a dvě ženy, všichni středního věku a občané některého ze států Evropské unie. Všichni mají v Česku přechodný pobyt. Kriminalisté specializující se na závažnou hospodářskou trestnou činnost je obvinili z podvodů a z legalizace výnosů z trestné činnosti.
Příběh podle policie začíná na přelomu let 2022 a 2023, kdy do Česka proudily další a další ženy z válkou zasažené Ukrajiny. Mnohé z nich přijížděly prakticky jen s taškou osobních věcí, bez znalosti jazyka, často v nejistotě, kde budou bydlet a z čeho zaplatí základní potřeby. Právě na tuto situaci měli obvinění vsadit.
Dva cizinci podle vyšetřovatelů oslovovali uprchlice z Ukrajiny a nabízeli jim pomoc s vyřízením různých dávek. Nejdříve šlo o humanitární dávku, tedy podporu, na kterou mají uprchlíci nárok. Ženy tak měly dojem, že našly někoho, kdo se v českém systému vyzná a dokáže jim pomoci překonat první měsíce v cizí zemi.
Podle kriminalistů však u části těchto žen pomoc nekončila u jednoho formuláře. Muži si měli získat jejich důvěru natolik, že od nich získali přístup k bankovním identitám. A právě to se podle policie stalo klíčovým nástrojem podvodu. Bez vědomí těchto žen měly být jejich jménem elektronicky podávány žádosti o příspěvek pro takzvané solidární domácnosti.
Tento příspěvek byl do července 2023 vyplácen ubytovatelům, kteří poskytovali zdarma ubytování lidem s dočasnou ochranou. Tedy majitelům bytů a domů, kde uprchlíci skutečně žili. Podle závěrů policie ale v téměř 750 žádostech figurovaly nepravdivé informace. Mělo jít o záměrné zkreslení údajů, aby žadatelé na příspěvek dosáhli, i když podmínky ve skutečnosti nesplňovali.
Vše se podle vyšetřovatelů odehrávalo na úkor státu, konkrétně České republiky jako poskytovatele dávek. Peníze, které měly pomáhat solidárním domácnostem, ovšem podle policie nekončily u skutečných ubytovatelů. Vyplacené dávky odcházely na účty dvojice mužů, kteří je pak měli společně se svými partnerkami dál převádět a utrácet.
Kriminalisté vyčíslili, že takto měla vzniknout škoda téměř 2,8 milionu korun. A to není vše. Pokud by podle úřadu práce prošly i další žádosti, které byly nakonec zamítnuty, navýšila by se škoda o více než tři miliony korun. Celkově se tak vyšetřovatelé dívají na případ, kde mohlo zmizet přes pět milionů korun určených na pomoc lidem prchajícím před válkou.
Získané peníze bylo nutné podle policie takzvaně legalizovat, aby nevypadaly jako výnos z trestné činnosti. A právě tady vstupují do příběhu obě ženy, partnerky obviněných mužů. Společně měli peníze převádět, rozdělovat na různé účty a utrácet za zboží a služby. Podle kriminalistů si čtveřice žila na své poměry nezvykle drahý život. Zmiňují se drahé zahraniční dovolené a také tisíce transakcí v internetových obchodech.
Zatímco některé ženy z Ukrajiny řešily, kde sehnat peníze na nájem či školní pomůcky pro děti, z peněz určených na solidaritu se podle vyšetřovatelů platily letenky a nákupy. Právě tento kontrast podle lidí, kteří znají spis, výrazně přispěl k odhodlání případ dotáhnout, přestože byl mimořádně náročný.
Kriminalisté mluví o ojedinělé kauze s obrovským množstvím dat. Museli se prokousat stovkami žádostí, výpisy z účtů, záznamy plateb i technickými daty. Rozplétali, kudy peníze procházely, kdo měl k účtům přístup a jakou roli hrál každý z obviněných. K vizualizaci složitých finančních toků si pomáhali specializovaným zpracováním dat a vytvářením přehledů a grafů.
Na případu se nepodíleli jen moravskoslezští kriminalisté. Spolupracují s kolegy z dalších krajských ředitelství, s cizineckou policií a také s celorepublikovým Ředitelstvím pro mezinárodní policejní spolupráci. Vyšetřování tak přesahuje hranice jednoho kraje i běžného spisu o sociálních dávkách.
V rámci akce proběhly domovní prohlídky, při kterých policisté zajistili mimo jiné nemovitost, motocykl a také finanční hotovost v cizí měně. Tyto věci mohou v budoucnu posloužit k náhradě způsobené škody, pokud soud uzná obviněné vinnými.
Vrchní komisař odboru hospodářské kriminality obvinil oba muže ze zločinu podvodu a zločinu legalizace výnosů z trestné činnosti. Obě ženy čelí obvinění z legalizace výnosů z trestné činnosti. Trestní sazby u podobných případů se zpravidla pohybují v řádu několika let vězení, přesná výše případného trestu bude záležet na soudu a na konečném vyčíslení škody.
Vyšetřování nadále pokračuje a kriminalisté dál prověřují, zda se neobjeví další poškozené ženy či další podezřelé platby. Případ tak ještě zdaleka nekončí a je možné, že finální čísla i počet obviněných se budou v následujících měsících měnit.