Ostrava – Moravskoslezští kriminalisté rozkryli rozsáhlý investiční podvod, který připravil bezmála 270 lidí o celkem 118 milionů korun. Obviněni jsou dva muži a dvě ženy ve věku od 45 do 65 let z Karvinska a Opavska.

Hlavním strůjcem celé kauzy byl podle vyšetřovatelů muž, který zastupoval dvě ostravské společnosti. Klientům slibovat výhodné zhodnocení jejich úspor a po jeho boku stála žena, která mu v podnikání aktivně pomáhala. Síť obětí mu pak rozšiřovali dva finanční poradci, muž a žena, pracující ve stavebních spořitelnách. Právě oni přiváděli další zájemce, ochotné svěřit své peníze.

Celá konstrukce stála na klasickém Ponziho schématu. Hlavní obviněný vyplácel starší vklady z peněz nově příchozích investorů a celý systém držel uměle nad vodou. Někteří klienti tak skutečně dostali své peníze i s úroky zpět, drtivá většina ale o své úspory přišla zcela nebo alespoň částečně. Muž navíc podle kriminalistů od samého počátku věděl, že žádné garance dát nemůže. Část svěřených peněz sice skutečně investoval, jenže s mnohamilionovými ztrátami. Zbytek měl utrácet za vlastní nákladný život, drahá auta, cestování a společenskou reprezentaci.

Aby udržel zdání prosperity, falšoval podle obvinění i dokumenty, kterými klienty přesvědčoval, že firmy vydělávají. Žena po jeho boku měla být o všem informována. Stejně tak oba finanční poradci, kteří se v branži uměli pohybovat a dokonale znali finanční zázemí svých klientů ze spořitelny. Lidem tvrdili například to, že jsou jejich vklady pojištěné. Za uzavřené smlouvy přitom pobírali tučné provize.

Mezi poškozenými jsou lidé nejrůznějších profesí i vzdělání, často také rodinní příslušníci obviněných. Většina pochází z Moravskoslezského kraje, jednou z výjimek je Češka žijící v USA, která z investice přesahující 6 milionů korun přišla o více než 1,5 milionu. Nejvyšší ztráta jednoho z klientů činí přes 3,6 milionu korun. Jeden muž přišel o milion, který si dlouhá léta odkládal na důchod. Někteří lidé prodali kvůli této investici i nemovitosti, aby finančně podpořili své děti nebo vnuky.

Vyšetřování bylo mimořádně náročné. Kriminalisté museli vyslechnout všechny poškozené, projít obrovské množství dokumentů a v rámci sledování finančních toků spolupracovat s bankami i zahraničními institucemi. Prověřili transakce na více než 100 účtech a celý spisový materiál čítá v listinné podobě téměř 13 000 stran. Vyšetřovatelé si nechali zpracovat také znalecký posudek z oboru ekonomiky se zaměřením na investice.

Hlavní obviněný čelí stíhání za zvlášť závažný zločin podvodu, a to jak samostatným jednáním, tak ve spolupachatelství s ženou. Oba finanční poradci jsou stíháni za účastenství ve formě pomoci k témuž zločinu. V případě odsouzení jim hrozí 5 až 10 let vězení. Hlavní aktér a jeho společnice si přitom podle policistů žili doslova nad poměry. Přestože byly jejich firmy ztrátové, užívali si plnými doušky, cestovali a kupovali drahé věci. Jejich okázalý život byl ale postaven na úsporách stovek lidí, kteří jim uvěřili.