Litoměřice – Dvojice v partnerském vztahu uvěřila nabídce neznámého „obchodního partnera“ a začala přes svůj firemní účet přeposílat peníze ze zahraničí. Na účet jim přitékaly částky, které dohromady narostly na 1,2 milionu korun. Místo slibovaného výdělku je teď čeká trestní stíhání za praní špinavých peněz.

Celý příběh začal poměrně nenápadně. Neznámá osoba kontaktovala muže a ženu, kteří spolu žijí v partnerském vztahu, a nabídla jim spolupráci v rámci podnikání. Na první pohled to vypadalo jako běžná obchodní příležitost. Oba s nabídkou souhlasili a patrně netušili, do čeho se vlastně pouštějí.

Na firemní bankovní účty dvojice začaly brzy přicházet převody ze zahraničí. Celková částka postupně vyšplhala na 1,2 milionu korun. Oba partneři přitom byli přesvědčeni, že jde o výnosy z jejich podnikatelské činnosti. Ve skutečnosti ale posloužili jako prostředníci v klasickém schématu praní špinavých peněz. Na pokyn svého údajného obchodního partnera peníze přeposílali na předem určené bankovní účty, část předávali osobně dalším lidem a určitou sumu si podle instrukcí ponechali jako odměnu za svou „práci“.

Celý kolotoč ale zastavila bdělost banky, která si podezřelých transakcí všimla včas. Část finančních prostředků se podařilo zablokovat ještě předtím, než nenávratně zmizely. Ve spolupráci s policií se nakonec podařilo zablokované peníze vrátit zpět poškozené zahraniční společnosti, která byla skutečnou obětí celého podvodu.

Kriminalisté z oddělení hospodářské kriminality v Litoměřicích se případu ujali a provedli rozsáhlou analytickou práci. Museli se prokousat obrovským množstvím bankovních dat z tuzemska i ze zahraničí, zmapovat jednotlivé finanční toky a propojit je s konkrétními osobami. Na základě shromážděných důkazů bylo proti oběma partnerům zahájeno trestní stíhání pro podezření ze spáchání trestného činu legalizace výnosů z trestné činnosti. Pokud budou uznáni vinnými, hrozí jim trest odnětí svobody až na osm let.

Případ je zároveň připomínkou toho, jak snadno se člověk může nevědomky zaplést do závažné trestné činnosti. Policie opakovaně upozorňuje, že poskytnutí vlastního bankovního účtu cizí osobě, ať už za finanční odměnu nebo jako přátelskou výpomoc, je vždy krajně rizikové. Právě takto totiž funguje jeden z nejčastějších způsobů praní špinavých peněz. Člověk, který svůj účet propůjčí, se automaticky stává součástí řetězce a nese za to plnou trestní odpovědnost. Výmluva na neznalost v takovém případě neobstojí.