Ústí nad Labem – Kriminalisté obvinili 39letou ženu z Ústí nad Labem, která měla prostřednictvím bitcoinmatů převádět stovky tisíc korun pocházejících z internetových podvodů. Při činu ji policista přistihl přímo v obchodním centru v Teplicích.
V listopadu loňského roku si policista všiml ženy, která v teplickém nákupním centru vkládala bankovky do bitcoinmatu. Když ji zkontroloval, našel u ní 187 500 korun v hotovosti, dalších 24 000 korun už do zařízení stihla odeslat. Peníze následně odevzdala policii, ale tím celý příběh teprve začal.
Vyšetřování ukázalo, že žena dlouhodobě přijímala na účty své matky a nezletilého syna platby od žen z celé republiky. Tyto ženy o ní nic nevěděly. Peníze posílaly na základě manipulativních zpráv od neznámých mužů, kteří se vydávali za „lékaře na misi“, „americké vojáky“ nebo „cizince v nouzi“. Typický scénář podvodu známý jako romance scam.
Obviněná se policistům přiznala, že komunikovala s osobami vystupujícími jako „Roland“ – údajný lékař z Jemenu a „Joe Cross“ – manažer pracující s bitcoiny. Oba ji instruovali, aby jim „pomáhala s převody“. K tomu využívala účty svých příbuzných, z nich vybírala peníze a ty následně vkládala do bitcoinmatů, odkud mizely na neznámé kryptoměnové peněženky.
Na účet její matky přišlo celkem 466 500 korun, na účet syna dalších 190 000 korun. Všechny částky žena postupně vybrala a odeslala do systému, který prakticky nelze zpětně dohledat. Policie její jednání kvalifikovala jako zločin legalizace výnosů z trestné činnosti, za který jí hrozí až deset let vězení.
Policie zároveň varuje veřejnost před rostoucím počtem internetových podvodů, především tzv. romance scamů. Pachatelé při nich navazují vztah pod falešnou identitou, často se vydávají za vojáky, lékaře či manažery a po čase začnou žádat o peníze.
Lidé by podle policie nikdy neměli posílat peníze osobám, které neznají osobně, ani sdílet kopie dokladů, přístupové údaje či bankovní informace. Stejně tak by neměli poskytovat svůj účet pro „pomoc s převody“. I tím se mohou nevědomky zapojit do praní špinavých peněz.
Při podezření na podvod je vždy lepší se obrátit na policii nebo odborníky, než riskovat ztrátu úspor a trestní stíhání.